JEGYZŐKÖNYV – I.

az ______________ Kft. taggyűléséről

A gyűlés helye:          _________________________

A gyűlés ideje:                       20__. _______________.

Jelen vannak:                ______________

                                   ______________

Meghívottként:              dr.__________ ügyvéd            jogi képviselő

Napirendi pont:             Döntés a társaság átalakulásáról

____________ ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

1/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.

A levezető elnök indítványozza, hogy a korlátolt felelősségű társaság tekintettel a társaság hosszútávú gazdasági céljaira, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján zártkörűen működő részvénytársasággá alakuljon át.

2/20__. _________. számú határozat

A társaság valamennyi tagja egyetért az átalakulással.

A taggyűlés egyhangú határozattal elhatározza a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulását.

A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 20__. _________.

A taggyűlés rögzíti, hogy az átalakuló társaság törzstőkéje teljes egészében befizetésre (rendelkezésre bocsátásra) került.

A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy nyilatkozzanak, részt kívánnak-e venni a létrejövő gazdasági társaságban.

Valamennyi társasági tag akként nyilatkozik, hogy tagja kíván lenni a létrejövő új Zrt.-nek.

Egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozat született.

3/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés tudomásul vette a tagok bejelentését és rögzíti, hogy valamennyi tag részt vesz az átalakulásban, tagja (részvényese) lesz a létrejövő Zrt.-nek, illetve kötelezettséget vállal a részvények átvételére.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az 1. pontban meghatározott fordulónappal el kell készíteni:

-           az átalakuló társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét,

-           az átalakulással létrejövő új társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét

-           mindkét mérleget független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni

-           az átalakulással létrejövő részvénytársaság alapszabály tervezetét és egyéb okiratait,

A taggyűlés rögzíti, mivel a Zrt.-ben valamennyi társasági tag részt vesz, így nem kell elszámolást készíteni a jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal. Továbbá átalakulási terv készítése sem szükséges tekintettel arra, hogy az átalakulás során nem következik be a Gt. 72.§ (2-3) bekezdésében megjelölt eset.

4/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozatával a

-     vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek elkészíttetésével;

-     a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabály-tervezetének és egyéb okiratainak elkészíttetésével;

-     az átalakulás során felmerülő feladatok ellátásával;

___________ ügyvezetőt, valamint a Dr._________Ügyvédi Iroda (székhely: _______________) képviseletében eljáró dr.________ ügyvédet bízza meg.

A tagok gyűlése az auditálásra a __________Kft.-t (székhely: _________________; kamarai nyilv.szám: ___________; felelős könyvvizsgáló: ____________ - lakcím: ________________; kamarai nyilv.szám: ______________), mint független könyvvizsgálót kéri fel.

További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.

K.m.f.

Ellenjegyezte és a jegyzőkönyvet vezette __________, 20__. ___________-én: